La Unión Europea (UE) eliminó a Panamá de su lista de “países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”, así informó el Gobierno panameño el pasado 14 de marzo de 2024, que celebró dicha salida del país. “La Comisión de la Unión Europea ha comunicado a través de la modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, que elimina a Panamá de la lista de países de alto riesgo, dado los progresos presentados en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo”, dijo en X el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.
El país tiene un marco jurídico robusto que cumple los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
PANAMÁ CELEBRA SU SALIDA DE LA LISTA DE PAÍSES DE ALTO RIESGO POR BLANQUEO DE CAPITALES DE LA UE
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