Por: Omayra Ríos Arosemena
El pasado 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), anunció que el país “ha sido oficialmente excluido” de la lista gris en el que incluye a países o jurisdicciones con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El gobierno de Panamá cumplió el plan de acción y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Sabemos que éstas listas son listas discriminatorias y no son objetivas, esta es la segunda vez que Panamá sale de esa lista gris del GAFI, pues fue incluida en 2014 y salió en 2016, pero volvió en junio de 2019 hasta este viernes 27 de octubre de 2023, que nuevamente fue excluido.
El país además de las leyes que ya tenía ha adicionado e implementa importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Uno de los cambios más relevantes es la adopción del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) así como múltiples medidas que fortalecen nuestro sistema jurídico.
La exclusión de la lista si incide en nuestra imagen reputacional como destino de inversión, aunque como siempre he dicho pueden volver a inventar y exigir otros requerimientos para volvernos a incluir en está lista, ya que sabemos que el trasfondo es la competencia por atraer capitales de inversión y la competencia a veces no es leal.